В Сингапуре расследуют крупнейшее в истории страны дело по отмыванию денег в онлайн-гемблинге. Задержано 10 подозреваемых, а сумма изъятых активов группировки уже достигает $2 млрд. и продолжает расти
Сингапур сталкивается с серьезным скандалом, связанным с отмыванием денег, сумма которых, по данным следствия, может превысить $2 миллиарда. Скандал тесно связан с нелегальной индустрией азартных игр, вызывая опасения относительно эффективности действующих финансовых регуляторных мер.
Бесконечный След Денег
Исследование, начатое в августе, вначале привело к конфискации 1 миллиарда сингапурских долларов ($740,4 миллиона) наличных и активов. Эта сумма быстро выросла до 2,4 миллиарда сингапурских долларов ($1,75 миллиарда), и, как предполагается, может быть еще больше. Преступные финансовые операции, предположительно, были осуществлены через разные каналы в поддержку нелегальной индустрии азартных игр. Десять человек, являющихся гражданами Китая, уже арестованы.
Реакция Правительства
Сингапурское правительство реагировало решительно, запустив парламентские расследования для более глубокого изучения преступлений. Власти сотрудничают с правоохранительными органами и финансовыми учреждениями, чтобы отследить перемещение незаконных средств и найти ответственных за организацию операции по отмыванию денег.
Предстоящая Финансовая Реформа
Сингапур обеспокоен потенциальным воздействием скандала на его репутацию как глобального финансового центра и туристического направления. Второй министр внутренних дел Джозефина Тео подтвердила масштаб скандала, считая его, возможно, самым крупным в мире. Она также отметила, что ежегодно в Сингапуре сообщается о 43 тысячах подозрительных операций, однако небольшое количество людей смогли необнаруженно организовать отмывание 2 миллиардов долларов.
Усиление Регулирования
Финансовые учреждения, замешанные в скандале, столкнутся с усиленным контролем. Регуляторные органы наращивают усилия для обеспечения соблюдения норм по противодействию отмыванию денег и контртеррористическому финансированию. Скандал подорвал устойчивое положение Сингапура, известного своим строгим регулированием.
